“Los Capitales Ilícitos y la Simulación, Pilares del Lavado de Dinero y la Corrupción”, tema impartido por el Mto. Sandro García Rojas Castillo.

15 agosto, 2019 | Noticias

“Los Capitales Ilícitos y la Simulación, Pilares del Lavado de Dinero y la Corrupción”, fue como el Mto. Sandro García Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, impartió a través de una destacada platica, un amplio temario relativo a temas como las Facultades y Atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, La Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Hechos de Corrupción, Atención a Requerimientos de Autoridad en el Ámbito Administrativo, Fiscal y Penal, entre otros; mismos que fueron aprovechados por Servidores Públicos de los distintos poderes del Estado, así como de los Colaboradores de este Órgano auditor.